Previous Entry Share Next Entry
Справка по корпоративному конфликту вокруг ООО «ПКО «Арго» (Украина, Черновицкая обл., Хотинский р-н
zahist_argo
С момента обретения Украиной статуса независимого государства, рейдерство обходило Буковину стороной. Однако так не могло продолжаться бесконечно. Первой ласточкой рейдерства в Черновицкой области можно по праву назвать попытку захвата завода "Арго", которую осуществляет известный днепропетровский "ликвидатор" Петр Шистопал и бывший хозяин банка "Украинская Финансовая Группа" Валерий Бабич. Предлагаем вашему вниманию полную справку по конфликту.

ООО - лидер по производству жестяной тары для продуктов питания (жестяные крышки «Хозяюшка») и один из наиболее крупных налогоплательщиков Черновицкой области (с. Шиловцы – 46%, с. Бочкивцы – 58%, г. Хотин – 45% общего бюджета) было основано еще в конце 80-х годов прошлого века.

Виктор Васильевич Гончар, занимавшийся предпринимательской деятельностью с 1988 года, открыл в с. Бочкивцы Хотинского района цех, который располагался в помещении бывшей газонаполнительной станции и состоял из двух прессов и станка по намотке сетки-рабицы. Уже в декабре 1992 года он вместе с братом Анатолием Васильевичем Гончаром и Филиппом Ивановичем Пержаром составили учредительный договор о создании МЧП «Арго», которое в 1993 году было реорганизовано в ООО «Производственно-коммерческое общество «Арго».
В 2000 году предприятие начало производить полиэтиленовые пакеты, а в 2001 году – викельное кольцо – резиновый уплотнитель для металлической крышки СКО. С 2003 года на современном европейском оборудовании (Litelli, LTG Mailander, Cevolani, Soudronic) налажено производство сварной жестяной тары. Сегодня предприятие экспортирует свою продукцию – жестяные банки в 24 стран мира. Среди заказчиков продукции «Арго» находятся такие известные ТМ как «Верес», «Чумак», «Агроспецпроект», «Бондюэль-Кубань» (РФ), «ЭКО» (РФ) и др. На предприятии работает более тысячи жителей Черновицкой области. Собственниками уставного фонда ООО «ПКО «Арго» являются его генеральный директор А.В. Гончар и его брат В.В. Гончар – депутат Черновицкого облсовета, глава Хотинской РГА (с 2007 года). Вместе они владеют контрольными долями уставного фонда – 66, 66%. Оставшаяся треть принадлежит Филиппу Ивановичу Пержару, который является исполнительным директором предприятия.
С 2001 года предприятие является клиентом АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (далее - «Укрэксимбанк»). С 2003 года «Арго» совместно с «Укрэксимбанком» начинает первую инвестиционную программу, в рамках которой заключается ряд кредитных договоров на финансирование покупки нового оборудования и для пополнения оборотных средств. К 23 августа 2009 года общая сумма кредита приближается к ныне существующей (порядка $90 млн.) и отношения между «Укрэксимбаном» и «Арго» формализуются путем заключения генерального соглашения, договора ипотеки №7107257 целостного имущественного комплекса, а также ряда других двусторонних документов. Таким образом, к этому времени были сформированы основные обязательства компании. Впоследствии, в процессе обычной хозяйственной деятельности, заключались лишь дополнения к кредитным договорам и договору ипотеки.
С конца 2006 года с целью привлечения дополнительных оборотных средств «Арго», через 3 ЧП и 1 юридическое лицо, начинает сотрудничество с ООО КБ «Украинская Финансовая Группа» (далее – «УФГ»). «Арго» как предприятие выступало поручителем по обязательствам должников, помимо этого возврат обязательств был гарантирован учредителями «Арго» лично. На начало 2008 года максимальная сумма задолженности перед «УФГ» не превышала 70 млн. грн.

Конец лета – начало осени 2008 года

К 2008 году «Арго» стала лидером по производству жестяной банки – упаковки для консервов и сыпучих продуктов в Украине. Мощности производства превысили 550 млн. шт. жестяной тары в год. Именно этим «Арго» и привлек внимание рейдеров, которые воспользовались тем, что завод, вследствие экономического кризиса, переживал тяжелые времена и его менеджмент был уязвим. Из-за катастрофического подорожания жести на 47% в начале года и девальвации гривны осенью 2008 года, ООО «ПКО «Арго» оказалось в крайне сложной финансовой ситуации. Себестоимость продукции поднялась выше цен реализации, а процентная нагрузка по кредитам в банке выросла на 75%.

31 октября 2008 года, владельцы ООО «ПКО «Арго» вынуждены заключить с «Укрэксимбанком» дополнительный договор о передаче своих корпоративных прав в размере 100% в залог банку. Это действие было вызвано необходимостью увеличить залоговую массу в связи резким увеличением кредита компании, выраженного в гривне. Договор был нотариально заверен.
Понимая в каком положении находится предприятие, «УФГ» в лице его собственника Валерия Бабича стал требовать от владельцев завода возвращения кредита в размере 70 млн. грн, который был взят в этом финансовом учреждении 3 ЧП и 1 юридическим лицом (Мирон Надежда Ивановна, договор факторинга №135 – Ф от 7 апреля 2008 года, Шляхта Станислав Григорьевич, договор факторинга № 131 – Ф от 27 февраля 2008 года, Веренчук Иван Андреевич, договор факторинга № 132 – Ф от 28 февраля 2008 года, Рижак Михаил Васильевич, договора факторинга № 145 – Ф от 28 августа 2008 года и № 105 – Ф 24 сентября 2007 года) и был гарантирован поручительством «Арго». В начале сентября 2008 г. «Арго» погасил часть кредита в размере 15 млн. грн. Следует учесть, что кредитные средства «УФГ» были достаточно дорогими – под порядка 38% годовых. Но «Арго» было вынуждено идти на условия «УФГ», поскольку «Укрэксимбанк» не мог предоставить дополнительного финансирования в период начала резкого подорожания сырья.

Валерий Георгиевич Бабич осуществлял махинации со средствами Национального Банка, направленными на рефинансирование его «УФГ». Чтобы скрыть последствия махинаций и оградить себя от ненужных вопросов о том, насколько целевым было использование средств, он решил провести быструю ликвидацию банка. Проблема была только с заводом «Арго» – выплата по долговым обязательствам и была тем постоянным финансовым поступлением, из-за которого ликвидация могла растянуться на неопределенный срок. Получение контроля над этим активом позволило бы ему не только ускорить процесс возврата денег и, следовательно, процесса ликвидации «УФГ», а и в дальнейшем - иметь законное право на то, чтобы перепродать предприятие или пустить его на металлолом.
В период 2007-2009 г.г. Валерий Бабич проводил рисковые операции (беззалоговое кредитование, операции факторинга) под очень высокий процент, а также осуществлял финансирование строительства объектов недвижимости в США. Финансовое положение «УФГ» существенно пошатнулось с наступлением ипотечного кризиса в США.

Ноябрь 2008 года. Несмотря на то, что общая кредитная сумма была уменьшена «Арго» на 15 млн. грн., Бабичу этого было недостаточно. И он продолжал в ультимативной форме требовать немедленного возвращения средств, угрожая вмешаться в кредитные взаимоотношения «Арго» с «Укрэксимбанком» Отдавая себе отчет в том, что в случае одновременного выведения из оборота 55 млн. грн. последует остановка предприятия и его банкротство, в ходе переговоров братья Гончары заключают с В.Г. Бабичем в устной форме «джентльменское соглашение». Бабич соглашается снять свои требования о немедленном возвращении кредитных средств на протяжении 3 лет при условии их обслуживания, потребовав при этом «железных» гарантий возврата этой суммы. Этой гарантией по настоянию Бабича стало подписание Гончаром В.В. и Гончаром А.В. договоров купли-продажи принадлежащих им долей в уставном фонде «Арго», которые не должны были повлечь за собой никаких правовых последствий. Свидетельством в пользу мнимого характера сделки является то, что продажная стоимости каждой из долей – 101 млн. грн. была взята из баланса, также не было проведено нотариальное заверение и отсутствовало согласие супругов на эту сделку. Суть договоров: дать гарантии возвращения кредита (предприятие рассчитывало в самом ближайшем будущем увеличить свои финансовые показатели). Учитывая то, что с 31 октября 2008 года доли Гончаров находятся в залоге «Укрэксимбанка», Валерий Бабич датировал вышеуказанные договоры 17 октября 2008 г. Все стороны прекрасно понимали, что подписание этих документов является гарантией возвращения средств «УФГ» и не имеет каких-либо правовых последствий.

На протяжении декабря 2008 – мая 2009 ООО «ПКО «Арго» выполняло свои долговые обязательства перед «УФГ». Среднемесячный платеж – 1,8 млн. грн. Вопреки достигнутым договоренностям, в конце апреля Валерий Бабич стал требовать досрочного погашения части долга в размере 15 млн. грн., мотивируя это необходимостью погашения депозита в пользу Львовского горсовета, который истекал в конце июня 2009 года. В это же время «УФГ» получает рефинансирование НБУ.

27 мая 2009 года, несмотря на выполнение всех договоренностей и исправное погашения долга перед «УФГ», произошел первый силовой захват ООО «ПКО «Арго». Воспользовавшись тем, что генеральный директор предприятия Анатолий Гончар на тот момент находился в командировке, группа из 200 боевиков захватила завод. Обеспечивало силовой вход частное охранное предприятие, которое представляло собой «сборную солянку» из нескольких городов Украины. Так называемая «новая администрация» «Арго» предъявила извлечение из Единого государственного реестра, в котором Бабич являлся полноправным собственником 2/3 предприятия, а некто Александр Георгиевич Каленцов – генеральным директором. Как оказалось, Валерий Бабич, используя нелегитимные документы от 17 ноября 2008 года, умудрился зарегистрировать новый Устав предприятия и назначить гендиректора. Следует учесть, что Гончара В.В. лишал корпоративных прав свой же собственный подчиненный - госрегистратор. Таким образом, Валерий Бабич сформировал первичные правовые основания претендовать на корпоративные права братьев Гончаров.

27 - 29 мая 2009 года – находясь в командировке в Киеве, Анатолий Гончар осознает невозможность быстрого разблокирования ситуации правовым путем, поскольку документы, предъявляемые Бабичем, имеют видимость легитимных, а их опротестование в судебном порядке растянется на несколько месяцев. Именно этот период является пиковым в поставках продукции предприятия клиентам в РФ и Украине. Учитывая определяющую долю «Арго» на этих рынках, а также невозможность мгновенной смены поставщика продукции, создалась реальная угроза гибели всего урожая украинского зеленого горошка, а также 40% урожая в РФ, что повлекло бы за собой многомиллионные убытки и иски к «Арго», потерю деловой репутации и как следствие – банкротство компании. Анатолий Гончар немедленно вступает в переговоры с Валерием Бабичем с единственной просьбой – разблокировать работу предприятия, поскольку в ином случае победителей не будет. В ходе переговоров В. Бабич требует подписание пакета документов, которые максимально легитимизируют его в качестве собственника компании. Взамен он разблокирует завод и назначает Анатолия Гончара генеральным директором.

В итоге 29 мая 2009 года Ф. И. Пержар, А.В. Гончар и В.В. Гончар (с согласия их супруг) подписывают ряд нотариально заверенных документов, которыми усиливают позиции Бабича в качестве собственника 2/3 корпоративных прав «Арго». Новоиспеченный владелец Валерий Бабич, совместно с Филиппом Пержаром, подписывают протокол собрания учредителей «Арго», в котором Анатолий Гончар назначается Генеральным директором а также подписывается новый Устав. Одновременно боевики выводятся с территории завода. Наиболее важным документом, подписанным 29 мая 2009 года, является нотариально заверенный договор, заключенный между Валерием Бабичем и Гончарами, в котором В. Бабич обязуется безоплатно вернуть доли в уставном капитале «Арго» в случае закрытия долга «Арго» перед «УФГ» в сумме 55 млн. грн. Этот документ однозначно подтверждает фиктивность договоров купли-продажи, датированных 17 октября 2008 года. Из сложившейся ситуации видно, что Валерий Бабич использовал свое служебное положение в попытке получить корпоративные права «Арго» как физлицо.

29 мая – 2 июня 2009 года – Анатолий Гончар нормализирует работу предприятия.

2 июня 2009 года Валерием Бабичем и Филиппом Пержаром, как собственниками 100% уставного фонда ООО «ПКО «Арго», создается и регистрируется новый устав предприятия.

Июнь 2009 – Валерий Бабич, уже в новой ипостаси, продолжает осуществлять давление на братьев, чтобы они немедленно увеличили платежи в пользу «УФГ». Если же этого не произойдет, то он обещает снова сменить генерального директора и поставить под угрозу нормальную работу предприятия. Понимая, что решить вопрос с поступлениями от завода нужно как можно быстрее и любым способом, так как ликвидация «УФГ» без этого не произойдет, он вступает в переговоры с «Укрэксимбанком», предлагая погасить долг в 55 млн. грн в обмен на доли уставного фонда ООО «ПКО «Арго», которые находятся в его собственности. Тем самым, г-н Бабич представляет братьев Гончаров в качестве мошенников, которые решили продать свои доли и ему и финучреждению одновременно.

Начало июня 2009 года – прогнозируемой реакцией со стороны «Укрэксимбанка» стала подача заявления против А.В. и В.В. Гончаров в прокуратуру Черновицкой области Украины с требованием разобраться, что на самом деле происходит с заложенными банку корпоративными правами ООО «ПКО «Арго». После проведенного расследования прокуратура выносит постановление об отсутствии состава преступления в действиях Анатолия и Виктора Гончаров.

В конце июня 2009 года Анатолий Гончар понимает, что происходящее – не что иное, как попытка Валерия Бабича вывести максимум денежных средств с предприятия, не рассчитывая на его дальнейшее существования. И решает бороться с мошенником в правовом поле. В частности, он инициирует ряд судебных разбирательств с целью доказать, что Бабич не является законным собственником 2/3 долей в «Арго». В судебном порядке братья решают доказать, что договоры, датируемые 17 октября 2008 года являются мнимыми, действия госрегистратора, который опирался на эти документы при перерегистрации права собственности на доли Гончаров – незаконные, а также сделать невозможным влияние Бабича на деятельность предприятия в период судебных рассмотрений.

23 июня 2009 года в Хозяйственный суд Черновицкой области поступает иск от А.В и В.В. Гончаров против В. Бабича, на предмет признания недействительными договора купли-продажи долей уставного фонда ООО «ПКО «Арго» от 17 октября 2008 года. Выносится определение об обеспечении иска путем наложения ареста на 2/3 оспариваемых долей.

В этот же день, с целью отстранить Гончара А.В. от контроля над финансовыми потоками и перенаправить их в свою пользу, Валерий Бабич, без созыва собрания учредителей, подписывает протокол собрания, которым вводит должность Председателя общества, предоставляет ему исключительную компетенцию и назначает на эту должность своего брата. Эти действия оспариваются Гончарами в Хозсуде Черновицкой области. В результате, 26 июня по определению суда действие этого протокола приостановлено.

27 июня 2009 года братья Гончары подают иск в Черновицкий окружной административный суд с требованием признать неправомерными действия регистратора, который зарегистрировала устав, где Валерий Бабич указан как владелец 66,66% уставного фонда ООО «ПКО «Арго».

30 июня 2009 года Окружной административный суд Черновицкой области вынес определение об обеспечении иска, которым было запрещено государственному регистратору вносить изменения в госреестр относительно «Арго».

30 июля 2009 года Черновицким окружным административным судом было вынесено постановление по делу о признании действий госрегистратора и с требованием внести соответствующие изменения в госреестр.

Все определения об обеспечении исков были обжалованы Бабичем в вышестоящие инстанции.

5 сентября 2009 года в «УФГ» приходит временный администратор в лице Фатеевой Виктории Леонидовны. Валерий Бабич пытается возобновить переговоры с «Укрэксимбанком» о выплате последними долга в 55 млн. грн. в обмен на корпоративные права в ООО «ПКО «Арго». После появления временного администратора позиция Валерия Бабича меняется – ему уже все равно, что произойдет с задолженностью «Арго» перед «УФГ» и он начинает предлагать всем заинтересованным выкупить принадлежащие ему на незаконных основаниях корпоративные права «Арго», не связывая их с долгами предприятия перед «УФГ». Дополнительным поводом для шантажа были попытки «Арго» и «Укрэксимбанка» привлечь стратегического инвестора, чему противился Бабич, требуя выплатить лично ему сумму в 25 млн. грн. за корпоративные права.

10 октября 2009 года сторона Гончаров инициирует судебный процесс о признании договора от 17 октября 2008 года мнимым. Иск поступает от жены Анатолия Гончара Светланы Ивановны Гончар. Цель иска – в судебном порядке исследовать обстоятельства заключения договоров купли-продажи долей, обстоятельства получения (вернее - неполучения) оплаты по этим договорам, установление судом истины в этом отношении. 12 октября 2009 года Хотинский районный суд в лице судьи Мартынюк А.А. принимает определение об обеспечении иска, которым ограничивает возможности Бабича влиять на работу предприятия.

29 октября 2009 года Львовский апелляционный хозяйственный суд оставляет в силе обжалованное Бабичем определение Хозяйственного суда Черновицкой области от 23 июня 2009 года, которым наложен арест на оспариваемые доли в уставном фонде ООО «ПКО «Арго».
В это же время генеральный директор «Арго» Анатолий Гончар вступает в переговоры с временным администратором «УФГ» Фатеевой В.Л. с целью добиться реструктуризации долга. К концу октября все заинтересованные стороны выходят из переговоров с Валерием Бабичем, поскольку его деятельность и интересы пошли вразрез с интересами реального кредитора – «УФГ».

В ноябре 2009 года отдавая отчет в ослаблении своих позиций, Валерий Бабич общается за помощью к организованной преступной группировке, в которую входит Петр Шистопал - учредитель ООО «Национальный букмекерский клуб», больше известный как рейдер – исполнитель, успевший поработать на многие бизнес-группы. ОПГ разрабатывает план захвата предприятия и подключает свои коррупционные связи в госструктурах, в том числе в Прокуратуре, МВД и судах. Начинается давление на суды. Мошенникам удается организовать участие прокуратуры во всех судебных процессах де-юре на стороне государственного регистратора, а де-факто – на стороне Бабича.

Ноябрь - декабрь 2009 года. В рамках первого сценария рейдерского захвата основной задачей являлась отмена всех судебных решений и определений, которые налагают арест на оспариваемые доли, а также снятие ограничений на действия госрегистратора. Это необходимо для подписания Валерием Бабичем нового протокола собрания учредителей и назначения нового руководителя предприятия. Основным инструментом этого сценария является деятельность прокуратуры, а также массированное давление на суды.
Второй (запасной) сценарий захвата предполагал создание пакета документов, который был использован при попытке рейдерского захвата 22 января 2010 года.

Для этого задним числом - 28 мая 2009 года изготавливается фальшивый Протокол собрания участников, согласно которому создается и утверждается должность исполнительного директора с чрезвычайно широкими полномочиями. Этим же числом была изготовлена доверенность на имя Петра Шистопала, уполномочивавшая его на этой должности. Также были выданы доверенности на других лиц, которые участвуют в рейдерской атаке на предприятие (их фамилии мы сообщим позже). Документ был подписан Александром Каленцовым, фамилия которого была в выписке из реестра и скреплена поддельной печатью ООО «ПКО «Арго». Согласно данному документу полномочия Петра Шистопала распространяются на представительство интересов ООО «ПКО «Арго» в судах и дают ему все без исключения права, которые законодательством гарантированы истцу, ответчику, другим участникам судебного процесса, стяжателю, должнику и любому другому участнику исполнительного производства. Дата 28 мая выбрана мошенниками не случайно – они пытались нивелировать все те решения, которые принимались на настоящих Собраниях участников ООО 29 мая 2009 года, на которых ни г-на Шистопала, ни его должностей утверждено не было. Другим задним числом - 5 июля 2009 года мошенники составляют договор купли-продажи 66,66% долей уставного фонда ООО ПКО «Арго» между Валерием Бабичем и Александром Леонидовичем Бакаевым. Далее фальшивым протоколом общего собрания участников ООО ПКО «Арго» от 5 июля 2009 года были согласованы изменения в составе участников предприятия в связи с передачей долей в уставном фонде ООО ПКО «Арго» Александру Бакаеву и утвержден новый устав предприятия. При этом, из-за существования определения хозяйственного суда Черновицкой обл. которое налагало арест на долю Валерию Бабича, в Единый реестр юридических лиц Александр Бакаев, как учредитель ООО ПКО «Арго», внесен не был. В реестре отягощений арест зарегистрирован 6 июля 2009 года. Еще одним задним числом, на этот раз 5 октября 2009 года, проводится собрание участников, среди которых присутствуют Валерий Бабич и Александр Бакаев. На нем они принимают решение ввести должность главы ООО «ПКО «Арго». Ею становится Носова В.И. (Это должность отсутствует в подлинных учредительных документах предприятия).

9 декабря 2009 года, в ходе заседания Хотинского районного суда, прокурор Хотинского района Черновицкой области выступает на стороне госрегистратора и под его давлением судья А.А. Мартынюк отменяет свое же определение про обеспечение иска, которым участникам ООО «ПКО «Арго» запрещалось учитывать голос Валерия Бабича при голосованиях. Одним из проявлений прокурорского давления на судью А.А. Мартынюк стало представление в Высший Совет Юстиции с требованием отстранить его от должности.

14 декабря 2009 года «Арго» в лице генерального директора Анатолия Гончара и КБ «УФГ» в лице советника временного администратора Виктории Фатеевой - Рябова Олега Анатолиевича подписывают договор о реструктуризации долга в 55 млн. грн. Этим договором все долги 3 ЧП и 1 юрлица «Арго» принимает на себя, то есть из опосредованного должника, ООО становится фактическим (до подписания этого договора долг перед «УФГ» выплачивали его непосредственные должники, а после подписания долги перед «УФГ» начинает погашать непосредственно «Арго»).

В конце декабря 2009 года Генеральная прокуратура возбуждает против судьи Мартынюк А.А. уголовное дело. Инициируются служебные расследования в отношении судей по линии административного суда, которые выносили решение в пользу настоящих собственников «Арго».
В это же время по поручению Генеральной прокуратуры Украины прокуратура Черновицкой области отменяет отказное постановление по старому июньскому заявлению «Укрэксимбанка» и требует его предоставить на проверку в Киев.
С целью отмены решения Львовского апелляционного хозяйственного суда от 29 октября 2009 года (арест оспариваемых долей) Генеральная прокуратура от своего имени подает кассационный иск в Высший хозяйственный суд Украины.

Законные собственники ООО «ПКО «Арго» написали в Генеральную прокуратуру 3 письма, в которых требуют защищать интересы не регистратора, а государственного банка (имеется ввиду «Укрэксимбанк»).

16 декабря 2009 года был подан иск кипрской компании «Капиталфолс Лимитед», ответчиком по которому выступал г-н Бакаев. Согласно исковому заявлению, г-на Бакаев задолжал этой фирме по векселю серии АА № 1242572 200 млн. грн. Ссылаясь на ст. 149 Гражданского Кодекса Украины и ст. 57 Закона «О хозяйственных обществах» представители «Капиталфолс» в иске выдвигают требования взыскать с г-на Бакаева эти деньги. А так как денег у него нет, то в качестве погашения долга киприоты согласны принять "принадлежащие" Бакаеву доли «Арго» на сумму 200 млн. грн., что соответствует 66,66% уставного фонда

22 декабря 2009 года Кировский районный суд г. Днепропетровска в лице судьи О. В. Ходасевич вынес определение об обеспечении иска от 16 декабря 2009 года путем наложения ареста на единый имущественный комплекс «Арго».

29 декабря 2009 года определением Кировского районного суда г. Днепропетровска утверждено мировое соглашение от 28 декабря 2009 г., составленное между «Капиталфолс Лимитед», Александром Бакаевым, Валерием Бабичем и ООО «ПКО «Арго», а производство по делу было закрыто. От имени ООО «ПКО «Арго» соглашение подписывал Петр Шистопал, который действовал на основании доверенности от 28 мая 2009 года, заверенной поддельной печатью. Учитывая то, что в Едином реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Александр Бакаев не был зарегистрирован как учредитель ООО «ПКО «Арго», на помощь пришел Валерий Бабич, который в этом реестре обозначен как держатель 66, 66% долей уставного фонда. При этом он утверждает, что действительно продал свои доли г-ну Бакаеву, но совершенно «забыл», что они находятся под арестом.

5 января 2010 года Национальный Банк Украины ликвидирует «УФГ». Но ООО «ПКО «Арго» продолжает выплачивать туда деньги. Поэтому процесс ликвидации не может быть завершен быстро, что напрямую противоречит интересам Валерия Бабича. Только теперь «Арго», согласно утвержденному 14 декабря графику, выплачивает деньги напрямую банку, минуя интересы г-на Бабича.

8 января 2010 года Носова В.И. принимает решение о том, Анатолий Гончар плохо справляется с работой и назначает проверку. До появления результатов проверки его необходимо отстранить от исполнения обязанностей на неизвестный срок, а вместо этого его обязанности возложить на исполнительного директора Петра Шистопала.

18 января 2010 года от «Капиталфолс Лимитед» в подразделение по принудительному исполнению решений ОГИС ГУЮ в Днепропетровской обл. (ППИР) пришло заявление об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению постановления Кировского районного суда г. Днепропетровска об про удовлетворении иска путем ареста имущества Александра Бакаева и ООО «ПКО «Арго». В тот же день старшим государственным исполнителем Саване Сани Мамадаевичем было вынесено постановление об открытии исполнительного производства.

18 января 2010 года законное руководство «Арго» узнает из реестра отягощений о том, что на единый имущественный комплекс предприятия наложен арест днепропетровской исполнительной службой старшим судебным исполнителем Саване С.М. На следующий день представитель «Арго» обращается в государственную исполнительную службу с требованием ознакомиться с материалами исполнительного производства, поскольку руководству предприятия ничего не было известно о существовании у них какой-либо задолженности, которая могла бы стать основанием для наложения ареста на имущественный комплекс, Судебный исполнитель Саване С.М. отказал в предоставлении любой информации и посоветовал представителю «Арго» прийти в следующий понедельник (25 января), мотивируя это тем, что приемные дни по понедельникам.

22 января 2010 года более 60 людей в камуфляже без опознавательных знаков в сопровождении государственного исполнителя ОГИС Сани Саване совершили нападение на завод, расправились с его охраной, захватили офисные, производственные и складские помещения, и начали описывать имущество. Успокоить злоумышленников около полуночи смогли только работники подразделения «Беркут» Черновицкой области, которые прибыли на место события по вызову законных владельцев «Арго». Сотрудники «Беркута» вывели за пределы ООО «ПКО «АРГО» «исполнительного директора» Петра Шистопала, представителей неопознанного охранного агентства и других лиц. Тем самым попытка силового захвата была предотвращена. В попытке силового захвата принимали также участие сотрудники ИА «Антирейдер», в частности - Сергей Коломиец, журналист ИА. Информация о рейдерской атаке, в трактовке, выгодной мошенникам, ежедневно публикуется на интернет – ресурсе ИА «Антирейдер». По сообщению начальника Черновицкой областной милиции полковника В.Г. Билоуса, большинство нападавших были ранее судимы, некоторые находились под подпиской о невыезде.

25 января 2010 года выдворенный с предприятия Петр Шистопал обратился за помощью в прокуратуру и к министру МВД Юрию Луценко. В его официальном заявлении он просит дать правовую оценку действиям «Беркута» в Черновицкой области.

27 января 2010 года подана жалоба в прокуратуру Днепропетровской обл. на действия государственного исполнителя Сани Саване, который 22 января, с нарушением ряда процессуальных норм, совершил принудительное исполнительное производство.

29 января 2010 года заместитель прокурора Черновицкой области М.М. Савин вынес постановление о возбуждении уголовного дела против роты милиции особого назначения «Беркут», которое 22 января не допустило силовой захват ООО «ПКО «Арго».

В январе 2010 года подана апелляционная жалоба недовольной кипрской компании «Капиталфолс Лимитед» на определение Кировского районного суда г. Днепропетровска о снятии ареста с целостно имущественного комплекса ООО «ПКО «Арго», целью которой было усложнение оспаривания решений Кировского суда законными представителями ООО в апелляционном порядке. Судебные разбирательства по этому делу проходили без участия законных собственников "Арго".

В январе 2010 года мошенники инициировали дополнительную проверку Генеральной прокуратурой Украины действий Анатолия и Виктора Гончаров и 28 января 2010 Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении последних уголовное дело по факту предоставления заведомо неправдивой информации банку с целью получения кредита с признаками преступления предусмотренного ч.1 ст.222 УК Украины, а также по факту подделки договоров залога с целью их дальнейшего использования, по предварительному сговору группой лиц, с признаками преступления, предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины.

25 января 2010 года ООО «ПКО «Арго» и «Укрэксимбанк» подали иск в Хозяйственный суд Черновицкой области о признании недействительными ряда документов, на основании которых Петр Шистопал считает себя законным руководителем предприятия. В этот же день принято определение об обеспечении иска, которым приостановлено действие всех документов, которыми оперирует Шистопал.

27 января 2019 года прокуратура Черновицкой области выдала предписание, которым сотрудникам правоохранительных органов запрещается препятствовать Петру Шистопалу в ведении хозяйственной деятельности, которое через 2 дня было отменено.

27 января 2010 года «Арго» и «Укрэксимбанк» подали иск в Черновицкий окружной административный суд об отмене документов, принятых в ходе исполнительного производства судебным исполнителем Саване С.М.

29 января 2010 года вынесено определение об истребовании материалов исполнительного производства и запрете осуществлять Саване действия в рамках исполнительного производства по отношению к «Арго».

В начале февраля 2010 года «Арго» и «Укрэксимбанком» направили иски в Апелляционный суд Днепропетровской области об отмене определения Кировского суда г. Днепропетровска от 29 января 2009 года об утверждении мирового соглашения..

10 февраля 2010 года из реестра судебных решений стало известно, что используя сфабрикованные 22 января 2010 года документы, группа Шистопала сформировала новый пакет рейдерской документации. Цель этих документов – установить физический контроль над предприятием, а именно - «Арго» в лице Шистопала а также некая фирма «МЕТМАШ-КРБ» подают встречные иски в Юго-восточном региональном третейском суде с требованием запретить любым третьим лицам препятствовать им распоряжаться описанным судебным исполнителем Саване имуществом «Арго». Решение третейского суда датирована 26 января 2010 года. Уже 29 января 2010 года Хозяйственный суд Днепропетровской области в лице судьи Липинского О.В. выносит определение и три приказа, которыми легитимизирует решение третейского суда и запрещает кому бы то ни было препятствовать Шистопалу и «МЕТМАШ-КРБ» в прохождении на территорию предприятия.

Начиная с 30 января судебный исполнитель С.М. Саване периодически присылает письменные уведомления в правоохранительные органы Черновицкой области с требованием предоставления ему силовой поддержки для обеспечения прохождения Шистопала и представителя «МЕТМАШ-КРБ» на территорию завода.

Рейдеры ведут активную работу в информационном поле. В частности, перед райгосадсинистрацией Черновецкой области постоянно проходят пикеты из лиц, представляющихся работниками «Арго». При этом даже невооруженным взглядом видно, что эти «работники» являются студентами, даже не ориентирующиеся в том, где находится завод «Арго». По информации МВД Черновцов эти студенты получают до 80 грн. за забастовку.

Также в день атаки на предприятия в ряде СМИ Украины появились материалы явно заказного характера, в которых была предпринята попытка оправдать действия рейдеров и очернить репутацию законных собственников завода. Особо в этом преуспел ИА «Антирейдер», выделив для конфликта вокруг завода целую рубрику.

На сегодняшний день собственники "Арго" и трудовой коллектив мобилизировали все ресурсы на защиту предприятия. В течение нескольких дней было принято коллективное обращение во все государственные органы, которое подписали работники завода. Создан «Комитет защиты ООО «ПКО «Арго»», председателем которого был избран Анатолий Зитинюк. 1 марта 2010 года под патронатом «Комитета защиты «Арго»» запущен сайт www.zahist-argo.com.ua, на котором отображена история конфликта, размещаются документы, налажена обратная связь с пресс-службой Комитета. 

?

Log in